Στοιχεία-«φωτιά» για τις μαύρες τρύπες στο «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη

Από την πρώτη φορά που συστήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης στο ελληνικό κοινό, όταν ανακοινώθηκε επίσημα το όνομά του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο 2023, έχουν περάσει 18 μήνες. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Όμως, όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητός ο λόγος για τον οποίο ο ομογενής εξ Αμερικής θέλησε να προκαταλάβει την κοινή γνώμη εμφανιζόμενος εξαρχής ως ένας γόνος οικογένειας «κυνηγημένης από το παραδικαστικό κύκλωμα της Ελλάδας».

• Από τον Βασίλη Γαλούπη

Μέχρι και σήμερα λίγα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα για τον Κασσελάκη και ακόμα λιγότερα για την περιουσιακή του κατάσταση. Στην αρχή αντιδρούσε νευρικά όποτε η συζήτηση έφτανε στις δικαστικές εκκρεμότητες του πατέρα του, «παιχνίδι» στο οποίο ο ίδιος ο Στέφανος έκανε συμμέτοχους τους πολίτες με τα κλαψουρίσματα περί «παραδικαστικού». Σήμερα όλοι ξέρουν ότι ο πατέρας του χρωστάει 11.000.000 ευρώ φόρους και η υπόθεση είναι στο ΣτΕ. Στη συνέχεια, αντί να λύνει απορίες, δημιουργούσε διαρκώς κι άλλες.

Ιδιόχειρο σημείωμα

Αν και ήταν υποχρεωμένος εκ του νόμου να καταθέσει ως πολιτικός αρχηγός «πόθεν έσχες» σε διάστημα 90 ημέρων, δεν το έπραξε. Μόνο λίγο πριν από τις ευρωεκλογές παρουσίασε δημόσια σαν «πόθεν έσχες» ένα εξωθεσμικό ιδιόχειρο σημείωμα με αριθμούς δίχως καμία αξία κι εγκυρότητα. Έπειτα είδε το φως, από το επίσημο σάιτ του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο, το «κανονικό» πόθεν έσχες που έχει καταθέσει στις Αρχές.

Στην τελευταία περίπτωση δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου, όπως συχνά έχει επικαλεστεί από τότε που ήρθε στην Ελλάδα ο Κασσελάκης. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι όλα όσα έχει καταθέσει είναι πεντακάθαρα κι έχει προαναγγείλει μηνύσεις σε βάρος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για συκοφαντίες και λάσπη.

Στην προκειμένη περίπτωση είναι αδιάφορες η εσωκομματική κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ και οι διαφορές που έχουν ο Κασσελάκης με το (πρώην) κόμμα του και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον έκπτωτο πρόεδρό του. Αυτό που έχει σημασία είναι αν το «πόθεν έσχες» του Κασσελάκη εξακολουθεί να έχει θολά σημεία, γκρίζες ζώνες και μαύρες τρύπες.

Με θεσμικό ρόλο

∆εν είναι απλά ένα δημόσιο πρόσωπο, αλλά έχει εξέχοντα θεσμικό ρόλο υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος. Ήταν υποψήφιος βουλευτής στο Επικρατείας, εκλεγμένος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως τα άλλα κόμματα της Βουλής χρηματοδοτείται βάσει νόμου με χρήματα των φορολογουμένων, ενώ τώρα θέλει να δημιουργήσει τον δικό του σχηματισμό για να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.

Στο «πόθεν έσχες» του ο Κασσελάκης περιλαμβάνει τη συμμετοχή του μόνο σε δυο εταιρίες. Όμως, τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι ακριβώς έτσι.

Αναφέρει ότι κατά την απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου, δηλαδή όπως ο ίδιος θεωρεί από τότε που έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο 2023, ήταν «μοναδικός εταίρος της επενδυτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία OSIOS LLC με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία αργότερα μεταβιβάστηκε. Η εταιρία OSIOS μετείχε με ποσοστό 0,4% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την επωνυμία Tiptree Marin LLC, με έδρα τις ΗΠΑ. Ο υπόχρεος κατά την ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας δεν είχε συμμετοχή στη διοίκηση της Tiptree Marine LLC». Η άλλη εταιρία που αναφέρει είναι η Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.

Σε άλλο σημείο του «πόθεν έσχες» του ο Στέφανος Κασσελάκης γράφει: «Κατά την κτήση της ιδιότητάς μου δεν είχα καμία αμειβόμενη παράλληλη δραστηριότητα, δεδομένου ότι η συνεργασία μου με την εταιρία Tiptree Marine είχε λυθεί από τον Μάρτιο 2023». Και ενημερώνει ότι εκκρεμεί στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης η απαίτησή του κατά της Tiptree από μη καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις ύψους 13.100.000 δολαρίων.

Ο νόμος ορίζει ως ημέρα αναφοράς για το «πόθεν έσχες» την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου την 28η Φεβρουαρίου 2023 και όχι τον Σεπτέμβριο 2023 όταν εξελέγη πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, «τα μέλη της κυβέρνησης, οι υφυπουργοί, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, οι βουλευτές και ευρωβουλευτές» είναι σε διαφορετικό καθεστώς από τους υπόλοιπους υπόχρεους. Για τους πολιτικούς οι αρχικές δηλώσεις με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου ορίζονται «από την 28/2/2023». Όσον αφορά τις ημερομηνίες κατάθεσης του «πόθεν έσχες» στην αρμόδια Αρχή, είναι το αργότερο 90 ημέρες μετά την εκλογή. Όμως, είναι η δικαστική διαμάχη που προδίδει την επιχειρηματική δραστηριότητα του Κασσελάκη, η οποία αποκρύπτεται από το «πόθεν έσχες» του.

Η πλευρά Κασσελάκη κινήθηκε νομικά κατά της Tiptree για να διεκδικήσει τις οικονομικές απαιτήσεις μετά το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, κατ’ ουσίαν απόλυσή του. Το έγγραφο στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Νέας Υόρκης έχει ημερομηνία 3 Ιουλίου 2024, δηλαδή τρεις ημέρες μετά την κατάθεση του «πόθεν έσχες» του στις 30 Ιουνίου 2024. Μέσα από τα δικόγραφα επισημοποιείται η επιχειρηματική δράση του Κασσελάκη. Στην παράγραφο 103 διαβάζουμε:

«Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, ο κ. Κασσελάκης υπηρέτησε ως ∆ιευθύνων Σύμβουλος (CEO) κάθε υπάρχουσας θυγατρικής της Tiptree Marine – όσων αφορά ξηρό φορτίο, δεξαμενόπλοια, αστακούς και διαχείριση οικονομικού κινδύνου, Oχήματα Eιδικού Σκοπού και άλλες οντότητες. Σε διάφορες περιόδους μεταξύ 18 Ιανουαρίου 2018 και 13 Μαρτίου 2023, ο κ. Κασσελάκης κατείχε τις ακόλουθες θέσεις για τις θυγατρικές της Tiptree Marine: το 2018 άρχισε να υπηρετεί ως ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Tiptree Marine, ∆ιευθύνων Σύμβουλος της SwiftBulk Holdings Co. Ltd, ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Swift Bulk LLC και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Swift Marine LLC. Το 2019 άρχισε να υπηρετεί ως ∆ιευθύνων Σύμβουλος της SwiftBulk RM, της Swift Tankers Holding Co. Ltd και της Swift Tankers LLC. Το 2020 άρχισε να υπηρετεί ως ∆ιευθύνων Σύμβουλος της TM Lobstering LLC και το 2022 άρχισε να υπηρετεί ως ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Tiptree Marine Holdings LLC».

H θυγατρική Tiptree Marine Holdings LLC, στην οποία ο Κασσελάκης έγινε CEO από το 2022, όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, είναι offshore με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, γνωστό φορολογικό παράδεισο. Την 1η Νοεμβρίου 2024 η offshore εμφανιζόταν κανονικά ενεργή.

Ενεργή

Το ίδιο ισχύει και με τη Swiftbulk LLC, επίσης ενεργή, πάλι με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, που αποτελούν το βασίλειο των offshores. Οι Νήσοι Μάρσαλ βρίσκονται στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ της Χαβάης και της Παπούα-Νέας Γουινέας, επί σειρά ετών στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.

Το 2018 η Osios του Κασσελάκη και η μητρική Tiptree Inc δημιούργησαν την Tiptree Marine LLC. Ο Κασσελάκης πήρε το 0,4% των μετοχών, βάζοντας ποσό 200.000 δολ. και η μητρική το υπόλοιπο με 35.000.000 δολάρια.

Κάτω από τη νέα εταιρία μπήκαν αρκετές θυγατρικές-κελύφη. Τέσσερις διαφορετικές του Κασσελάκη υπό την αιγίδα της Swiftbulk από το Ντέλαγουερ, μια του πατέρα του (η Philadelphia Coatings -στην οποία ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν αντιπρόεδρος- με τρεις ακόμα υπό το ίδιο brandname), πάνω από επτά με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ (Tiptree Marine Holdings LLC, Nebraska Harvest Shipping).

Τίποτα από όλα αυτά δεν φαίνεται στο «πόθεν έσχες» του Κασσελάκη. Ούτε η σχέση του μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 ούτε αν και πότε αποχώρησε ή όχι. Ο Κασσελάκης, αν και ισχυρίζεται το αντίθετο, ήταν υποχρεωμένος να αναφέρει αναλυτικά όλα τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία εφόσον εργαζόταν ως CEO ή πολύ περισσότερο είχε μετοχική σχέση μέχρι το 2022 ή και τον Μάρτιο 2023.

Να θυμίσουμε ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας απαγορεύεται για τα πολιτικά πρόσωπα η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιριών που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή των ίδιων ή παρένθετων προσώπων (συγγενείς α’ βαθμού), όπως απαγορεύεται και η συμμετοχή σε εταιρία με έδρα μη συνεργάσιμων φορολογικών κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (offshore σε φορολογικούς παραδείσους). Ο Κασσελάκης παραλείπει να αναφέρει και την εταιρία του πατέρα του, στην οποία έχει διατελέσει αντιπρόεδρος.

Οπωσδήποτε και δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο και επαρκές στοιχείο αυτό που αναφέρει ο Κασσελάκης στο «πόθεν έσχες» του για τη μεταγενέστερη μεταβίβαση της Osios, αφού υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά όρια για τη δήλωση στις Αρχές.

Αγόρασε σπίτι με $2.000.000 και το έδωσε με 10 (!!!)

Ό,τι ημερομηνία κι αν βολεύει τον Κασσελάκη να βάλει ως αυθαίρετο όριο για την περιουσιακή του κατάσταση στο «πόθεν έσχες», το θέμα του σπιτιού στη Νέα Υόρκη τον αφήνει έκθετο. Στο «πόθεν έσχες» του αναφέρει τη μονοκατοικία στις ΗΠΑ σε έκταση 54 στρεμμάτων, με οικία 360 τετραγωνικών που αγόρασε το 2022, αντί ποσού 2,02 εκατ. δολ. (405.000 μετρητά συν δάνειο). Από τα αμερικανικά έγγραφα που φέρνουμε στο φως, πωλητής φαίνεται ότι είναι ο Όλιβερ Κράμερ και αγοραστής ο Στέφανος Κασσελάκης τον Μάρτιο 2022. Όμως, τον Μάρτιο 2023 ο Κασσελάκης μεταβιβάζει μια περιουσία 2.000.000 δολαρίων στη νεοσυσταθείσα αμερικανική εταιρία Whimsy Woods LLC με ποσό «κάτω από 10 δολάρια»!.

Στην αιτιολογία αναφέρεται ότι μπορεί να γίνει τέτοιου είδους παραχώρηση «μεταξύ σχετιζόμενων εταιριών ή συνεργατών σε επιχείρηση». Με λίγα λόγια, ο Κασσελάκης μεταβιβάζει το σπίτι σε εταιρία συμφερόντων του αντί συμβολικού τιμήματος.

Η ερώτηση είναι γιατί δεν περιλαμβάνει τη μεταβίβαση στο «πόθεν έσχες» του. Όλες αυτές οι διακλαδώσεις εταιριών και χρήματος καταρρίπτουν πολλά από τα αφηγήματα του Στέφανου Κασσελάκη. Αρχίζει να γίνεται οφθαλμοφανής ο λόγος που τραβούσε όλο και πιο πίσω χρονικά την κατάθεση του «πόθεν έσχες» του, σαν να ήθελε να την αποφύγει. Αυτό το παιχνίδι με τις ημερομηνίες, που όλο και τις μετέθετε μέχρι να κάνει τη δήλωση στις Αρχές, αλλά και η ερμηνεία για το πότε έπρεπε να την καταθέσει και με ποια περιουσιακά στοιχεία, επιβεβαιώνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Η δήλωση που κατέθεσε ο Κασσελάκης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές και όχι μόνο. Όμως, ίσως να απαιτείται και εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να ξεκαθαρίσει αυτό το ομιχλώδες τοπίο με το ποιος είναι τελικά ο «Stefanos». Άλλωστε, σήμερα δεν έχει καμία πολιτική ιδιότητα ή ασυλία.

Πηγή: Εφημερίδα «δημοκρατία»

*Διαβάστε το Β’ μέρος της έρευνας αύριο Σάββατο (16/11) στη «δημοκρατία»