ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αδιανόητο ψέμα Φλωρίδη για το μαύρο χρήμα μέσα στο κοινοβούλιο!
Σε ένα πρωτοφανές ατόπημα προέβη ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόρισμα – «καταπέλτης» της Αρχής Καταπολέμησης «μαύρου χρήματος» για το νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη!
Με πόρισμα -«κόλαφο» η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τίθεται κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου...
ΕΛΛΑΔΑ
Πασίγνωστος τραγουδιστής ερευνάται για φοροδιαφυγή-μαμούθ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σάλος επικρατεί στην ελληνική showbiz μετά από την έρευνα του Οικονομικού Εισαγγελέα σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή για φοροδιαφυγή-μαμούθ...
ΕΛΛΑΔΑ
Νέο «ψηφιακό μάτι» για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
Με καινούρια δεδομένα!Νέο τεχνολογικό όπλο για τον εντοπισμό περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μέσω κρυπτονομισμάτων, απέκτησε η Αρχή Καταπολέμησης...
ΕΛΛΑΔΑ
Απετράπη απάτη ύψους 800.000 ευρώ από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων μέσω Εγκληματικών Δραστηριοτήτων
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου καίριο ρόλο διαδραματίζουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών